‍ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG

Die ordentliche Hauptversammlung der SYNBIOTIC SE findet am Donnerstag, dem 23. April 2026, um 10:00 Uhr (MESZ), statt.

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft wird als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) abgehalten.

Für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre und ihre Bevollmächtigten wird die gesamte Hauptversammlung, einschließlich etwaiger Redebeiträge, der Fragenbeantwortung und der Abstimmungen, live in Bild und Ton im passwortgeschützten HV-Portal (nachfolgend „HV-Portal“) übertragen.

Über das HV-Portal können die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre (bzw. deren Bevollmächtigte) unter anderem die virtuelle Hauptversammlung live in Bild und Ton verfolgen sowie gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren

• ihr Stimmrecht im Wege der elektronischen Briefwahl ausüben,
• eine Vollmacht an einen Dritten bzw. eine Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen,
• bis 17. April 2026, 24:00 Uhr (MESZ), Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung in Textform im Wege elektronischer Kommunikation einreichen,
• ab ca. 1 Stunde vor Beginn der Hauptversammlung über den virtuellen Wortmeldetisch einen Redebeitrag anmelden und anschließend das Rederecht ausüben; das Rederecht umfasst insbesondere auch das Recht, Anträge und Wahlvorschläge nach § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG zu stellen, das Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG und das Recht, Widerspruch einzulegen; sowie
• während der Hauptversammlung Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung zu Protokoll erklären.

Eingereichte Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung werden, soweit nicht ausnahmsweise von einer Zugänglichmachung nach § 130a Abs. 3 Satz 4 AktG abgesehen werden darf, bis spätestens vier Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens am 18. April 2026, 24:00 Uhr (MESZ), im HV-Portal zugänglich gemacht.
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LOGIN zum HV-Portal

Anmeldung zur Hauptversammlung

Aktionäre können sich auch elektronisch unter Nutzung des HV-Portals zur Hauptversammlung anmelden.
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Bitte beachten Sie die Anmeldefrist: Donnerstag, 16. April 2026, 24:00 Uhr (MESZ).

Für die Nutzung des HV-Portals ist eine Zugangsberechtigung erforderlich. Aktionären, die spätestens am 2. April 2026, 00:00 Uhr (MESZ), im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind, werden die individuellen Zugangsdaten (Zugangskennung und Passwort) zusammen mit der Mitteilung über die Einberufung der Hauptversammlung zugesandt.

Bei späterer (Unter-)Bevollmächtigung gilt: Die Nutzung des HV-Portals durch den Bevollmächtigten setzt voraus, dass der Bevollmächtigte die entsprechenden Zugangsdaten erhält.
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Unterlagen:

• Tagesordnung und Einberufung der Hauptversammlung
• Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären: Derzeit liegen keine Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären vor
• Informationen nach § 125 AktG und Tabelle 3 Blöcke A bis F Durchführungsverordnung EU 2018/1212
• Information pursuant to Section 125 AktG and Table 3 Blocks A to F Implementing Regulation EU 2018/1212
• festgestellter Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024
• gebilligter Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2024
• Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2024
• Bericht des Verwaltungsrats über den Ausschluss des Bezugsrechts in Tagesordnungspunkt 3
• Bericht des Verwaltungsrats über den Ausschluss des Bezugsrechts in Tagesordnungspunkt 4
• Satzung
• Anmeldeformular
• Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
• Vollmacht an eine dritte Person
• Widerruf einer Vollmacht
• Datenschutzhinweise

Bestätigung der Stimmenzählung nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG

Der Abstimmende kann von der Gesellschaft nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG innerhalb eines Monats nach dem Tag der Hauptversammlung eine Bestätigung darüber verlangen, ob und wie seine Stimme gezählt wurde. Ein entsprechendes Verlangen kann per E-Mail an synbiotic@meet2vote.de gerichtet werden. Die Bestätigung kann auch ab dem Tag nach der Hauptversammlung im HV-Portal abgerufen werden.